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網(wǎng)絡(luò)炒股平臺卷走3.5萬人4億元 已抓獲369名嫌犯

來源:北京晨報(bào)編輯:大洋2016-11-07 10:03:32
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  日前,深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查,犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),通過代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。

  加入炒股平臺半月虧5萬

  不久前,深圳的方女士在老鄉(xiāng)的推薦下,進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽課。沒過多久,分析師開始推薦一個(gè)叫“德豐國際”的股票投資機(jī)構(gòu),稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊的上市公司,而且自己在里面賺了很多錢。禁不住教室里各種人的勸說、誘惑,方女士下載了分析師所說的炒股平臺。然而,前后不到半個(gè)月,她就虧了5萬元。方女士意識到被騙,急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。

  接到報(bào)警后,深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對該案進(jìn)行偵查,初步判斷作案者是一個(gè)跨國犯罪集團(tuán)。5月18日,這一非法經(jīng)營證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。

  成員冒充身份吹捧講師

  警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),通過在境外架設(shè)服務(wù)器,以所謂開發(fā)炒股軟件——德豐國際、中信財(cái)富、金帝國際等,鼓吹具備雙向操作等功能優(yōu)勢,并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,在中國境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。

  代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,以學(xué)習(xí)炒股為名,拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色,對群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,誘騙客戶。

  但實(shí)際上,當(dāng)客戶下載炒股軟件、開設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號進(jìn)行操盤時(shí),該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。

  搗毀16個(gè)窩點(diǎn)抓369嫌犯

  今年8月,警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州等地聯(lián)合行動(dòng),一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),現(xiàn)場控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受騙人員3.5萬人,涉案金額超過4億元。

  深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警胡曉鍇介紹,這一犯罪集團(tuán)組織十分嚴(yán)密,由新西蘭某集團(tuán)控制的境內(nèi)代理商負(fù)責(zé)境內(nèi)拓展股票詐騙業(yè)務(wù),代理商員工包括技術(shù)員、講師和業(yè)務(wù)員等。犯罪集團(tuán)內(nèi)一般多是上下級單線聯(lián)系,均使用化名,相互間不掌握真實(shí)身份,并多以現(xiàn)金的形式支付酬勞,每個(gè)月對賬本等重要資料進(jìn)行銷毀。

  騙局揭秘

  20歲的犯罪嫌疑人徐某

  徐某的身份是股票直播教室里的分析師,但事實(shí)上他本人大學(xué)沒畢業(yè),也沒有炒股經(jīng)歷。

  辦案民警

  “在受騙者通過炒股軟件操作股票買賣過程中,他們在后臺對軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行非法控制,隱瞞收取各種高額手續(xù)費(fèi),令受騙者損失慘重。”

  團(tuán)伙成員從客戶的損失金額賺取0.2%-2%的提成,客戶損失越多團(tuán)伙成員提成就越高。一旦受害者虧損無法追加投資,業(yè)務(wù)員和講師便在QQ群里將其拉黑并失聯(lián)。

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