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重慶警方偵破特大跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙案

來源:中新網(wǎng)編輯:保存2020-11-26 15:30:25
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  圖為警方抓獲犯罪嫌疑人繳獲涉案資金。重慶市公安局供圖

  中新網(wǎng)重慶11月26日電 (記者 劉相琳)記者26日從重慶市公安局獲悉,重慶黔江區(qū)警方偵破一起公安部督辦特大跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人102人,扣押涉案資金2000余萬元,摧毀黑灰產(chǎn)業(yè)窩點6個。

  辦案民警介紹說,市民李先生此前結識了網(wǎng)友“天道酬勤”,兩人無話不談、甚是投緣,很快便以兄弟相稱。沒過多久,“天道酬勤”向李先生介紹某網(wǎng)絡投資理財平臺,稱其表哥在平臺有熟人知道內(nèi)幕,小投入可以賺大錢。李先生第一次充值1萬元,在“天道酬勤”的指引下賺了1000元,并提現(xiàn)到銀行卡。

  此后,“天道酬勤”謊稱本金不提現(xiàn)有過夜彩金、充10萬送8888元、充100萬可成為至尊會員,誘騙李先生不斷增加投資。李先生陸續(xù)充值100余萬元,卻發(fā)現(xiàn)該平臺已無法提現(xiàn)。而曾經(jīng)無話不談的“兄弟”卻不見蹤影。李先生這才意識到被騙,遂到黔江區(qū)公安局報警。

  經(jīng)過4個月線上線下偵查,專案組掌握了涉案資金、車手(運輸和存取犯罪資金的個人)、水房(為犯罪嫌疑人漂白資金的組織)的詳細信息,一個涉案金額巨大、人員眾多的詐騙團伙浮出水面。

  在公安部打擊“殺豬盤”專項指揮部統(tǒng)一指導下,黔江警方調(diào)集130名警力,組成7個抓捕小組分赴山東、上海、福建、天津、江西、廣東、江蘇等地,開展第一次收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人56人,扣押涉案現(xiàn)金1100余萬元,凍結涉案資金570萬元,扣押涉案車輛7輛、銀行卡180余張、電腦50余臺、手機150余部,一舉斬斷境外詐騙窩點在境內(nèi)的資金渠道。此后,專案組再次分赴云南、天津、湖南、江蘇、安徽等地開展第二次收網(wǎng)行動,抓獲境外網(wǎng)站制作人員、各級業(yè)務員34人。兩次收網(wǎng)行動,黔江警方共搗毀黑灰產(chǎn)業(yè)窩點6個。

  剛從東南亞某國詐騙窩點回國的犯罪嫌疑人王某交代,“殺豬盤”詐騙集團內(nèi)部分為“話務組”“技術組”“洗錢組”。王某所在的“話務組”,每人都有專門的聊天套路和技巧,他們每天通過各種社交軟件添加好友,把自己偽裝成“成功人士”與受害人培養(yǎng)感情。

  在贏得受害人信任后,王某便透露自己掌握投資理財平臺、賭博網(wǎng)站漏洞或內(nèi)部有熟人,引導其充值、投注。先以小利誘惑網(wǎng)友上鉤,再用情感和暴利雙重誘惑,實施深入詐騙。而這些平臺、網(wǎng)站則由“技術組”提供,他們每天根據(jù)受害人特點定制搭建不同的投資理財平臺、賭博彩票網(wǎng)站,一旦被發(fā)現(xiàn)就直接關閉,不影響“話務組”對其他人實施詐騙,為了躲避警方的追查,這些平臺網(wǎng)站的服務器都設在國外。通過平臺、網(wǎng)站詐騙的錢款最后進入“洗錢組”,經(jīng)第四方非法支付平臺、地下錢莊、數(shù)字貨幣、賭場等洗錢后,進入詐騙集團賬戶。

  目前,該案正在進一步深挖中。

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