詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動

　　離不開“資金流”和“信息流“兩大要素

　　最重要的載體就是銀行卡和手機(jī)卡

　　犯罪分子為逃避打擊

　　買賣、租售相關(guān)資料的黑色產(chǎn)業(yè)鏈

　　“應(yīng)運(yùn)而生”

　　為溯本追源斬除毒瘤

　　永年區(qū)公安局

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)全國“斷卡”行動部署會議精神

　　及省公安廳、市公安局部署要求

　　嚴(yán)厲打擊整治

　　非法開辦販賣

　　電話卡、銀行卡違法犯罪

　　近日

　　成功抓獲兩名

　　涉嫌非法買賣銀行卡犯罪嫌疑人

　　打響了“斷卡”行動第一槍!

　　1

　　電信詐騙案，牽出倒賣銀行卡線索

　　近日，永年區(qū)公安局刑警大隊(duì)反詐部門在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民張某名下一張銀行卡存在可疑交易信息，涉嫌電信詐騙。隨著深入調(diào)查，一個非法販賣銀行卡團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人張某明知販賣銀行卡是違法犯罪行為，但還是經(jīng)不住利益的誘惑，覺得這樣來錢快，抱著僥幸心理，竟自己主動到銀行辦理銀行卡，以每張每月300元的價格販賣給他人。

　　2

　　為蠅頭小利，竟辦十二張銀行卡販賣

　　辦案民警果斷出擊，將犯罪嫌疑人張某抓獲。經(jīng)訊問，張某供述將自己辦理的銀行卡賣給了永年區(qū)小龍馬鄉(xiāng)郭某。截止被抓獲，犯罪嫌疑人張某先后販賣本人銀行卡12張，非法獲利4400元。

　　3

　　利劍斬源，永年警方雷霆“斷卡”

　　10月10日，全國“斷卡行動”部署會后，永年區(qū)公安局強(qiáng)力開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動，刑警大隊(duì)反詐部門集中力量加大對郭某的追捕力度。

　　經(jīng)分析研判，民警獲悉，犯罪嫌疑人郭某在小龍馬鄉(xiāng)出現(xiàn)。辦案民警立即趕赴該地進(jìn)行布控抓捕，經(jīng)一天一夜的蹲守，10月16日，成功將犯罪嫌疑人郭某抓獲。

 

　　經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人郭某如實(shí)供述將自己辦理的5張銀行卡和收購張某的12張銀行卡出售給了他人的犯罪事實(shí)。目前，張某、郭某已被永年區(qū)公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　4

　　警方提醒 斷卡行動與每個人息息想關(guān)

　　廣大人民群眾一定要提高法律意識，嚴(yán)禁出售、出租、出借自己的身份證、電話卡、銀行卡，如果將本人名下的“兩卡”被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者其他違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法追究其法律責(zé)任!請身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個人生活。

　　下一步工作中，永年區(qū)公安局堅(jiān)持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，力爭抓獲一批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，懲戒一批“兩卡”違法失信人員，全力斬斷非法買賣“兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤，確保“斷卡”行動取得實(shí)效，切實(shí)為全區(qū)群眾生命財產(chǎn)安全保駕護(hù)航。