12月8日，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報2016年江蘇警方緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人(“獵狐行動”)工作情況。到目前，江蘇公安機關已從21個國家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。

　　根據公安部“獵狐2016”專項行動部署，在公安部和省公安廳支持下，前不久，淮安市開發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠赴馬來西亞吉隆坡，協調馬來西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國，徹底摧毀這個涉案6.8億元的特大非法經營彩票團伙，扣押贓款1000多萬元。

　　案發(fā)

　　老板玩私彩輸70多萬帶出“大魚”

　　30歲的董某是淮安一名個體戶，靠著勤奮把小店經營得紅紅火火，可他喜歡在網上買彩票，但中獎不多。直到2014年11月，一名網友介紹他接觸“樂盈網”玩起“時時彩”，賺了8萬多。他覺得掌握了門道，此后不斷加大投入，結果輸光積蓄，借了數十萬高利貸想翻本，最終賠進去70多萬。

　　意識到被騙的他立即到淮安市開發(fā)區(qū)?？诼放沙鏊鶊缶?。“這個‘樂盈網’跟正規(guī)彩票網站非常像，投注模式差不多，但比正規(guī)彩票網站更漂亮，更吸引人。”董某說。接到報警后，開發(fā)區(qū)分局立即調查。“董某說在網上被騙70多萬，最初懷疑是一起特大電信網絡詐騙案。不過網安民警調查發(fā)現，他是在一家沒有彩票銷售資質的非法網站上輸掉70多萬，該案不是詐騙案，而是一起非法經營案，于是由經偵大隊為主，多個警種部門聯合成立專案組。”開發(fā)區(qū)分局經偵大隊大隊長姚超說。

　　隨著偵查深入，專案組發(fā)現，“樂盈網”的服務器架設在境外，有專人長時間駐點維護，背后則是一個非法彩票經營團伙，指揮部就盤踞在福建廈門、龍巖一帶，該團伙日常資金流水巨大，是一條大魚。

　　第一擊

　　“圍捕”行動一舉抓獲團伙多名骨干

　　30多歲的陳某是福建龍巖人，干過傳銷的他盯上網上銷售彩票的行當，2013年9月出資成立一家公司，并拉黃某、王某、吳某、曾某、郝某等7人一起做股東，另外招募20多人，在廈門合伙開發(fā)非法彩票網站。為逃避打擊，他們把服務器設在馬來西亞，還分別給自己起了化名以掩人耳目。

　　作為發(fā)起人和管理人，陳某約占四成股份，是公司實際控制人，掌控網站的開發(fā)、運營、分工以及薪酬的設定、服務器的外遷、資金流轉、網站賠率等事項。2014年9月，他們開始運營自己開發(fā)的“樂友網”、“樂盈網”、“樂豐網”等彩票網站，大肆銷售“時時彩”。

　　專案組民警楊彤介紹，陳某等人設計的非法彩票網站，表面上與正規(guī)彩票網站差不多，先由玩家注冊，接著選出喜歡的彩種，根據規(guī)則在網上投注，然后向網站提供的賬戶打款，最后網站開獎兌現。“如果不是行家，不是破案去偵查，根本看不出門道。”楊彤說，網站呈現的開獎、兌獎程序，都是做給彩民看的，歸根結底是為了搞錢。

　　真實情況是，每次彩民網上投注打款后，幕后操盤手立刻把錢導入一級銀行卡，并在最短時間內由20名客服迅速分流到更多的二級卡，中間幾經轉折騰挪，最后把錢匯總到陳某等人掌控的少數幾張卡內，再由專人取款，以現金方式分贓。

　　為吸引玩家，該團伙精心設計游戲規(guī)則。陳某安排翁某專門負責采集官方正規(guī)彩票的開獎數據，有針對性地推出高賠率，用高中獎率吸引玩家，不到一年就有數億元的投注額。彩票再高的賠率，到頭來賺大錢的還是莊家。此間，陳某等團伙主要成員多的分到六七百萬元，入伙晚的也分到數十萬元。

　　這種公司化、科技化運作給破案帶來不小的障礙。專案組從網站資金流轉方式入手，抽絲剝繭，最終鎖定該團伙窩點在廈門，并確定了陳某、黃某、郝某等8名骨干的真實身份。其中，陳某等5名骨干長期在國內活動，吳某、郝某、曾某3人長時間駐守馬來西亞。

　　第二擊

　　“南洋獵狐”抓回5名境外逃犯搗毀窩點

　　黃某曾是陳某的助理，這名30多歲的女人很不簡單。就在淮安警方“圍捕”行動前，她專門趕到馬來西亞組織郝某、吳某、曾某等人開會，對陳某被抓后網站管理架構以及人員調配作出安排，重新明確各板塊負責人的職責，并制定了獎懲標準、晉升流程、分紅標準等關鍵事項。

　　正因如此，即使黃某等人在“圍捕”行動中落網，躲在境外的吳某、郝某、曾某僥幸逃脫，仍能順利招兵買馬繼續(xù)運營，網站名稱一換再換，進賬的銀子依然嘩嘩地不斷流入。

　　為了徹底端掉這個團伙，在公安部、省公安廳指揮下，淮安市開發(fā)區(qū)公安分局成立合成作戰(zhàn)專案組，全面搜集郝某等人信息，制定周密方案，通過國際警務合作渠道請求馬來西亞警方協助開展“獵狐行動”。

　　今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動工作組赴馬來西亞。根據工作組提供的線索，馬來西亞警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后安全押解回國。

　　據淮安市開發(fā)區(qū)管委會副主任、公安分局局長陳啟旭介紹，“樂盈網特大非法經營案”分為前后兩個階段進行，該團伙中的陳某、黃某等國內骨干落網后，郝某、吳某等人繼續(xù)在境外運營樂盈網、樂友網。在公安部、江蘇省公安廳支持下，我們“天涯海角，有逃必追”，精心組織，順利將潛藏境外的郝某、吳某、曾某等人抓回。至此，該團伙骨干全部落網。初步查明，該案非法經營彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結或扣押非法所得1000多萬元。

　　目前，此案在進一步偵查之中。