近日，昆明警方成功偵破了一起 "3.30" 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。這個(gè)犯罪團(tuán)伙從 2019 年 9 月開(kāi)始在昆明市官渡區(qū)非法獲取公民身份信息，之后開(kāi)出并激活電話卡，然后將卡層層倒賣(mài)至國(guó)內(nèi)外的電信詐騙團(tuán)伙，用于實(shí)施電信詐騙犯罪。

　　利益誘惑，身份信息被套取

　　身份信息這么重要的東西，到底是怎么被犯罪分子套走的呢?據(jù)辦案民警介紹，騙子們主要用兩種方法：

　　首先，到勞務(wù)市場(chǎng)物色一些農(nóng)民工，或者急于找工作賺錢(qián)的人，告訴他們：" 你去辦張電話卡，這卡我花錢(qián)向你買(mǎi)!" 辦電話卡又不出錢(qián)，對(duì)方開(kāi)的價(jià)又蠻高，心動(dòng)的大有人在。

　　接下來(lái)，騙子讓受騙的人拿著身份證，對(duì)著攝像頭眨眨眼、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)頭，采集了信息之后，成功開(kāi)出了電話卡。

　　這開(kāi)卡流程看起來(lái)很規(guī)范對(duì)吧——真人、活體采集。實(shí)際上，趁受騙者不注意，騙子在不同的運(yùn)營(yíng)商那里，用身份信息開(kāi)出了好幾張電話卡。

　　最終，騙子用上百元的價(jià)格付了一張卡的 " 收卡費(fèi) "，獲得了多張實(shí)名電話卡。

　　還有一種方法，騙子雇傭社會(huì)閑散人員，到農(nóng)村、車(chē)站等地方支個(gè)攤點(diǎn)，以發(fā)放洗衣粉、香皂等利益誘惑，讓上當(dāng)者手持身份證照相，在別人不知情的情況下就完成了身份驗(yàn)證。

　　這種方法騙的對(duì)象多為一些老年人，洗衣粉確實(shí)也給了，老人們還挺高興，卻不知騙子手上已經(jīng)開(kāi)出了一張(幾張)實(shí)名的電話卡。

　　差一點(diǎn)，卡就全部流入犯罪窩點(diǎn)了!

　　其實(shí)整個(gè)詐騙鏈條是這樣的：信息收集、開(kāi)卡、出售、轉(zhuǎn)賣(mài)、流入犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙。此次搗毀的 "3.30" 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，就作用于 " 信息收集 " 和 " 開(kāi)卡 " 這兩個(gè)基礎(chǔ)而又關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

　　辦案民警介紹，這個(gè)團(tuán)伙里有誘騙別人去開(kāi)卡以收集對(duì)方信息的 " 信息收集人 "，也有后臺(tái)開(kāi)卡并激活的 " 開(kāi)卡人 "，開(kāi)出來(lái)的電話卡要經(jīng)過(guò)層層轉(zhuǎn)手，他們上面還有 " 卡商 "、" 卡總 "。

　　在轉(zhuǎn)手過(guò)程中，騙子們十分謹(jǐn)慎，姓名地址都是處理過(guò)的模糊信息甚至假信息。騙子們的 " 反偵察 " 意識(shí)給案件偵破帶來(lái)了一定難度。

　　最讓人心有余悸的是，這個(gè)團(tuán)伙開(kāi)出來(lái)的上千張實(shí)名卡，有些已經(jīng)轉(zhuǎn)賣(mài)到了 " 卡總 " 的手上，這意味著下一步這些卡就將流入犯罪團(tuán)伙，被用來(lái)實(shí)施詐騙犯罪了。這千鈞一發(fā)的最后一環(huán)，被昆明警方掐斷了!

　　經(jīng)過(guò)周密的安排部署，昆明警方于 2020 年 3 月至 5 月期間，一舉抓獲了涉嫌侵犯公民信息的賈某青、嚴(yán)某梅、龍某雄、秦某應(yīng)等共計(jì) 32 名犯罪嫌疑人，查獲涉及移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商的涉案電話卡 2500 余張。案件經(jīng)進(jìn)一步偵查后，至 2020 年 5 月，檢察院批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人 16 人。

　　此次行動(dòng)的成功，極大地打擊了昆明市 " 黑灰產(chǎn) " 犯罪分子的囂張氣焰，最大限度地萎縮了其產(chǎn)業(yè)鏈條，基本切斷了昆明輸送往省外、境外的涉案電話卡 " 黑灰產(chǎn) " 通道。

　　同時(shí)，基本填平了此類(lèi)案件的治安洼地，昆明市火車(chē)南站附近此類(lèi)犯罪已基本絕跡;也促使三大通信運(yùn)營(yíng)商以本案為鑒，通過(guò)開(kāi)展自檢自查，及時(shí)不補(bǔ)漏，基本堵住了 " 黑灰產(chǎn) " 可能產(chǎn)生的 " 出血點(diǎn) "。