河北省唐山市路南區(qū)公安分局近日成功偵破一起冒充部隊(duì)及金融高層、偽造文件謊稱共建港口的特大詐騙案，涉案金額5000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人7名，共追繳、凍結(jié)贓款3682萬元。另經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn)，此詐騙團(tuán)伙在邯鄲市涉嫌詐騙人民幣5000余萬元，在廣東省惠州市涉嫌詐騙人民幣500萬元，兩地公安機(jī)關(guān)均已立案偵查。

　　今年10月，唐山路南警方接到某公司報(bào)案，稱其公司的莊某被馬某等人以山東某港口建設(shè)工程為由詐騙5100萬元。莊某于10月在北京認(rèn)識自稱軍方中將的馬某，馬某表示在山東某港口有工程，可與莊某合作，但需其出資5000萬元用于周轉(zhuǎn)。莊某與馬某簽訂投資協(xié)議后向其轉(zhuǎn)賬5000萬元，并支付現(xiàn)金100萬元。隨后莊某發(fā)現(xiàn)馬某等人身份可疑，遂報(bào)案。

　　警方經(jīng)查證發(fā)現(xiàn)，馬某的銀行賬戶資金流向異常，在得到莊某5000萬元打款后迅速將此資金分散轉(zhuǎn)移。10月25日，在北京警方的協(xié)助下，專案組民警在北京某地將馬某等涉案6人全部抓獲，并當(dāng)場收繳偽造合同、印章及工程文件等大量用于詐騙的作案工具。

　　經(jīng)審訊，馬某等6人交代了10月份以來冒充部隊(duì)高層軍官及金融部門領(lǐng)導(dǎo)等重要身份，以在山東某海港有工程為名，用偽造的授權(quán)書等文件騙取莊某5100萬元的犯罪事實(shí)。馬某等人同時(shí)交代，假的港口建設(shè)文件是由一名叫佟某的人提供，并已向佟某打款800萬元。10月27日，專案組將佟某抓獲。

　　經(jīng)過一個(gè)月的緊張工作，專案組遠(yuǎn)赴福建、江西、山東、天津、北京等地，共查詢涉案銀行賬戶43個(gè)，凍結(jié)涉案銀行賬戶32個(gè)，共追繳、凍結(jié)贓款3682萬元。經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙之前在河北邯鄲、廣東惠州實(shí)施過詐騙犯罪，涉案金額總值超過1億元。

　　目前，此案正在進(jìn)一步偵辦中。